DESCRIZIONE CORSOIl percorso di formazione relativo agli obblighi in materia di riciclaggio e a contrasto del terrorismo.

L’art 54 del D.lgs. 231/2007 e successive modificazioni, impone che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e gli ordini professionali adottino misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del decreto.

LA NORMATIVA

• Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni;
• Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

GLI OBBLIGHI

• Le modalità attuative delle misure di adeguata formazione sono individuate dagli ordini professionali.

I DESTINATARII destinatari degli obblighi sono indicati agli art. 10 – 11- 12 – 13 – 14 – 15 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007.

L’OBIETTIVOApprofondimento delle disposizioni concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

IL PERCORSO FORMATIVODella durata di 2 ore è erogato in modalità FAD ed in modalità e-learning.

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO

• si svolge tramite l’utilizzo di un pc dotato di connessione internet veloce (adsl);
• è consentita in qualsiasi giorno e ora.

I CONTENUTI FORMATIVI

• sono stati realizzati secondo criteri di elevata qualità e sono stati progettati per obiettivi didattici.

I SERVIZI OFFERTI

• Download di tutti i materiali didattici del corso e delle normative del settore in formato PDF;
• Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative;
• Assistenza interattiva tramite mail, chat e telefono.